西安高新警方打掉一“跑分”洗钱团伙- 青城惠

西安高新警方打掉一“跑分”洗钱团伙

2022年11月28日 08:57 浏览：46 来源：丹凤生活圈官方

近日，西安高新公安成功打掉一“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，涉案资金10万余元。

2022年11月12日，西安市公安局高新分局鱼斗路派出所民警联合分局刑警大队、网安大队，通过对近期发生的电信网络诈骗案件进行分析研判，经多警种通力合作，发现一个长期在西安市帮助电信诈骗、网络赌博等网络违法犯罪团伙提供资金结算、转移服务的“跑分”团伙。

什么是“跑分”？

犯罪嫌疑人使用非法“翻墙”软件与违法犯罪团伙取得联系，通过手机银行转账、第三方支付转账、银行取现等方式，帮助电信诈骗团伙转移受害人被骗资金、帮助网络开设赌场团伙代收赌资并进行转移。

经查明，以李某为首的犯罪团伙在今年10月至11月做案多起，作案地点涉及西安市多个区县，非法获利十万余元。该团伙组织严密，分工明确，具有一定的反侦察能力，李某通过购买非法VPN软件，下载某“飞机”聊天软件，与上游犯罪团伙联系并洽谈好流水抽成。

其团伙成员师某通过即时聊天工具，以高额回报为诱饵，在聊天平台上寻找愿意为其提供银行账户、第三方支付账户的“卡农”。

“卡农”上钩后，李某与“卡农”约定好见面地点并派该团伙其他成员驾驶租用的轿车去指定地点，确认安全后将“卡农”接上车，一人负责驾驶车辆，另一人负责用“卡农”的银行账户进行转账，在钱到账后，由一专门人员持“卡农”银行卡至附近的ATM机进行取现。

目前，该案12名犯罪嫌疑人已全部抓获归案，追赃挽损工作正在进行中。

来源：陕西广电融媒体集团·起点新闻

记者：李东方

新媒体编辑：王玥瑶刘璐

审核：张苗孙明