丹凤:客户办理转账业务时双手颤抖，柜员立刻报警... ...- 青城惠

丹凤:客户办理转账业务时双手颤抖，柜员立刻报警... ...

2023年04月27日 10:08 浏览：365 来源：丹凤生活圈官方

2023 年 4 月 25日，丹凤农商银行庾岭支行与庾岭派出所成功阻截一起电信诈骗，为客户挽回经济损失5万元。

4月25日下午14时许，客户杨某急匆匆来到庾岭支行要求柜员立即为其办理5万元转账业务，柜员鲁超在受理该业务过程中发现杨某神情非常紧张：双手颤抖，对资金用途及去向的回答含糊不清，也说不清收款人具体信息，只是催促尽快给她转账。柜员鲁超结合平时反诈培训中的典型案例和经验察觉到杨某的情况异常，疑似该客户遭到了电信诈骗，立即向会计主管程永报告相关情况。这时，杨某的电话响起，离开营业室接完电话的杨某在庾岭支行门口焦灼得转了好几圈后又走进营业室，她哭着说她家里有急事，请求庾岭支行尽快转账。会计主管程永见状立即来到营业厅询问杨某具体情况，通过进一步了解初步确定杨某遭遇到了电信诈骗，极力劝阻杨某不要转账并建议其报警处理，但遭杨某强烈拒绝。见劝说无效，程永立即拨打了报警电话。

庾岭派出所民警第一时间赶到并快速调查了解情况，经调查:杨某在QQ上被一名自称是公安部门取证科工作人员加为好友，后被告知杨某涉嫌非法洗钱，现已被北京市中级人民法院执行逮捕和对本人银行卡冻结，要求杨某将银行卡内全部资金转入“安全账户”进行查验，同时也发送相关法律文书。根据杨某的陈述，民警当即确认这是典型的冒充公检法的电信诈骗，要求庾岭支行停止办理该笔转账业务，并通过杨某手机联系到对方，当知道是民警之后，对方立即将杨某从好友删除。庾岭支行和民警现场给杨某普及了大量反诈骗知识及防骗技巧，杨某恍然大悟，并对庾岭支行和民警的紧急劝阻表示万分感谢。

近年来，丹凤农商银行不断加大反洗钱、防电信诈骗宣传暨消费者权益保护工作力度，努力保护消费者的财产安全权。此次庾岭支行与庾岭派出所的成功防诈协作案例，进一步筑牢了农商银行客户金融安全的“防火墙”，帮助老百姓守护好了自己的“钱袋子”。撰稿人：程永